كشفت صحيفة (La Nacion) الأرجنتينية في تقرير نشرته أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) باشر في جمع شهادات تتعلق بالعمليات المالية للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (AFA) في الولايات المتحدة، للتحقق مما إذا كانت بعض العمليات المرتبطة بالاتحاد قد تشكل جرائم، مثل غسيل الأموال أو الاحتيال باستخدام النظام المصرفي الأمريكي.
وبحسب الصحيفة، يركز التحقيق على مراجعة الأنشطة المالية والكيفية التي أدار بها الاتحاد الأرجنتيني، برئاسة كلاوديو تابيا، عملياته داخل الولايات المتحدة.
ووفقا للصحيفة، فإن المحققين يسعون إلى الاستماع إلى إفادات مجموعة من الأشخاص الذين لهم علاقة مباشرة بهذه العمليات، ولا يوجد أي تهمة وجهت لأي طرف حتى الآن.
كما ذكرت الصحيفة أن من بين أبرز من أدلوا بإفاداتهم هو رجل الأعمال غييرمو توفوني، الذي عُقد اجتماع معه الأسبوع الماضي، وامتد نحو ثلاث ساعات، بحسب ما توصلت إليه الصحيفة.
ووفقا للتقرير، فإن السجلات المصرفية التي اطلعت عليها الصحيفة تُشير إلى أن جزءا فقط من الأموال يمكن ربطه بصورة مباشرة بمصروفات تشغيلية محددة للاتحاد الذي يترأسه كلاوديو تابيا، فيما وُزِعت 57 مليون دولار على شركات ومستفيدين مختلفين، من دون أن تتضمن الوثائق ما يوضح المبرر الاقتصادي لتلك التحويلات.
ويأتي هذا التحقيق تزامنا مع مشاركة المنتخب الأرجنتيني في نهائيات كأس العالم 2026، وتواجده على الأراضي الأمريكية، الأمر الذي يسلط الضوء على الاتحاد الأرجنتيني.